PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo establece en su artículo 2 todos los sujetos obligados al cumplimiento de la mencionada ley.
Por otro lado, la ley establece la obligación para todos estos sujetos de participar en cursos de formación (art. 29) permanente orientados a la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales con el objetivo de instruirles para detectar hechos u operaciones sospechosas y la manera de proceder en estos casos.
Las acciones formativas serán objeto de un plan anual de formación.
Las sanciones por incumplimiento de la obligación de formación, al considerarse una infracción grave puede llevar consigo una amonestación pública o privada más una multa mínima de 3.000 € y máxima de 60.000 € en caso de administradores o directivos o bien de 6.010.12 € a 150.253 €, en el caso de entidades.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia conjuntamente con Edutedis Formación, realiza planes de formación en prevención de blanqueo de capitales sin coste alguno para las empresas que tengan trabajadores o bien con un coste mínimo para profesionales autónomos.
Estos planes de formación incluyen cursos específicos para el representante de la empresa y sus trabajadores, más un certificado para la empresa acreditando que realizan formación sobre prevención de blanqueo de capitales.
Igualmente, se expiden certificados personalizados para cada uno de los trabajadores y representante de la empresa que realicen acciones formativas. Todo ello se puede realizar utilizando los créditos de formación continua y por tanto, son cursos bonificables en seguros sociales.
En breve, Edutedis contactará con los colegiados para ampliarles esta información.
PARA VER EL PROGRAMA DE LA JORNADA ORGANIZADA POR ESTE COLEGIO PARA EL DÍA 20.05.11 PINCHA AQUÍ
_____________________________________
Grabador Esteve, 4-1ª
46004 – VALENCIA
Tel.: 963529500
Fax: 963515744
www.cograsova.es
colegio@cograsova.es
PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS
La Llei 10/2010 de 28 d’abril de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme establix en l’article 2 tots els subjectes obligats al compliment de la mencionada llei.
D’altra banda, la llei establix l’obligació per a tots estos subjectes de participar en cursos de formació (art. 29) permanent orientats a la detecció d’operacions que puguen estar relacionades amb el blanqueig de capitals amb l’objectiu d’instruir-los per a detectar fets o operacions sospitoses i la manera de procedir en estos casos.
Les accions formatives seran objecte d’un pla anual de formació.
Les sancions per incompliment de l’obligació de formació, al considerar-se una infracció greu pot portar una amonestació pública o privada més una multa mínima de 3.000 € i màxima de 60.000 € en cas d’administradors o directius o bé de 6.010.12 € a 150.253 €, en el cas d’entitats.
El Col·legi Oficial de Graduats Socials de València conjuntament amb Edutedis Formació, realitza plans de formació en prevenció de blanqueig de capitals sense cap cost per a les empreses que tinguen treballadors o bé amb un cost mínim per a professionals autònoms.
Estos plans de formació inclouen cursos específics per al representant de l’empresa i els seus treballadors, més un certificat per a l’empresa acreditant que realitzen formació sobre prevenció de blanqueig de capitals.
Igualment, s’expedixen certificats personalitzats per a cada un dels treballadors i representant de l’empresa que realitzen accions formatives. Tot això es pot realitzar utilitzant els crèdits de formació contínua i per tant, són cursos bonificables en segurs socials.
En breu, Edutedis contactarà amb els col·legiats per a ampliar-los esta informació.
PER A VEURE EL PROGRAMA DE LA JORNADA ORGANITZADA PER ESTE COL·LEGI PER AL DIA 20.05.11 PUNXA ACÍ
_____________________________________________
Excm. Col·legi Oficial de Graduats Socials de València
Gravador Esteve, 4-1ª
46004 – VALÈNCIA
Tel.: 963529500
Fax: 963515744
www.cograsova.es
colegio@cograsova.es
La información incluida en el presente correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para el uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario señalado le informamos que está prohibida cualquier utilización del mismo y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos lo devuelva a la dirección arriba mencionada.
En la medida en que el envío de este mensaje de correo electrónico se derive de las relaciones profesionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia con Vd., le informamos que vamos a tratar automatizadamente y de manera confidencial su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal que nos facilite o nos sean cedidos por un tercero (los habitualmente incluidos en una tarjeta de visita), en un fichero del que Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia es titular y responsable, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestros empleados, becarios y personal externo al servicio de la compañía con centro de trabajo en los locales de ésta, para el envío de comunicaciones profesionales y/o personales. Vd. consiente el tratamiento de los citados datos para estos fines, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia , C/ Grabador Esteve, 4 – 1ª, 46004 Valencia. Si no desea recibir más comunicaciones envíe un mail a: mailto:informatica@cograsova.es?subject=baja_correo
La informació inclosa en el present correu electrònic és CONFIDENCIAL, sent per a l’ús exclusiu del destinatari abans mencionat. Si vosté rep este missatge i no és el destinatari assenyalat li informem que està prohibida qualsevol utilització del mateix i li preguem que ens ho notifique immediatament i ens ho torne a la adreça abans mencionada.
En la mesura que l’enviament d’este missatge de correu electrònic es derive de les relacions professionals del Excm. Col·legi Oficial de Graduats Socials de València amb vosté, li informem que tractarem automatitzadament i de manera confidencial la seua adreça de correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que ens facilite o ens siguen cedits per un tercer (els habitualment inclosos en una targeta de visita), en un fitxer de què Excm. Col·legi Oficial de Graduats Socials de València és titular i responsable, amb la finalitat de gestionar l’agenda de contactes dels nostres empleats, becaris i personal extern al servici de la companyia amb centre de treball en els locals d’esta, per a l’enviament de comunicacions professionals i/o personals Vosté consent el tractament de les esmentades dades per a estos fins, podent exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Excm. Col·legi Oficial de Graduats Socials de València , C/ Gravador Esteve, 4 – 1a, 46004 València.
Si no desitja rebre més comunicacions envie un mail a: mailto:informatica@cograsova.es?subject=baja_correo